证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－043
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露内容的真是、准确和完满，莫得作假记
载、误导性述说或要紧遗漏。
很是领导：
期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证
券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“隆华转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手
走动和转股日前灭亡质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
当性处理要求的，不成将所执“隆华转债”改动为股票，特提请投资者怜惜不成转
股的风险。
风险领导：本次可改动公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”住手走动和转股
前的市集价钱存在较大各别，很是提醒执有东说念主细心在限期内转股。若是投资者不成
在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能面对亏损，敬请投资者细心。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司
股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往异日的收盘价钱高于当期转股
价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有
限公司向不特定对象刊行可改动公司债券并在创业板上市召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”）商定的有条件赎回条目，为裁减公司财务用度及资金本钱，经审
慎计议，公司董事会欢跃哄骗“隆华转债”提前赎回权，并授权公司处理层细腻后
续“隆华转债”赎回的一齐关连事宜。现将“隆华转债”提前赎回关连事项公告如
下：
一、可改动公司债券刊行上市情况
（一）可改动公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021
年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可改动公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 79,892.83 万元。本次刊行的可改动公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021
年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额
部分（含原鼓励灭亡优先配售部分）选定通过深交所网上订价刊行的容貌进行。认
购不及 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。
（二）可改动公司债券上市情况
经深交所欢跃，公司79,892.83万元可改动公司债券已于2021年8月23日起在深交
所挂牌走动，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
（三）可改动公司债券转股期限
笔据《深圳证券走动所创业板股票上市司法》等关连章程和《召募评释书》的
关连商定，本次可改动公司债券转股期限自可转债刊行罢了之日（2021年8月5日）
满六个月后的第一个往异日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）
止。
（四）可改动公司债券转股价钱治愈情况
月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于隆华转债转股价钱治愈的
公告》（公告编号：2022-040）。
转债”转股价钱由原7.73元/股治愈为7.75元/股，治愈后的转股价钱于2022年8月2日
成效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露
的《对于隆华转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-056）。
月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于隆华转债转股价钱治愈的
公告》（公告编号：2023-052）。
月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于隆华转债转股价钱治愈的
公告》（公告编号：2024-033）。
华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日成效。
具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关
于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。
月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于隆华转债转股价钱治愈的
公告》（公告编号：2025-031）。
二、“隆华转债”有条件赎回条目配置情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募评释书》对有条件赎回条目的关连商定如下：
在本次刊行的可改动公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
可改动公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意贯串三十个往异日中至少有十五个往异日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可改动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改动公司债券执有东说念主执有的可改动公司债券票面总金额；
i：指可改动公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前
的往异日按治愈前的转股价钱和收盘价筹画，转股价钱治愈日及之后的往异日按调
整后的转股价钱和收盘价筹画。
（二）触发有条件赎回条目的情况
公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往异日的收盘价钱
不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发
《召募评释书》中的有条件赎回条目。笔据《召募评释书》中有条件赎回条目的相
关章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回
一齐未转股的“隆华转债”。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
笔据《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，
“隆华转债”赎回价钱为100.22
元/张。筹画历程如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改动公司债券执有东说念主执有的可改动公司债券票面总金额；
i：指可改动公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025
年9月1日）止的实质日期天数为33天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离执有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
轨则赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的合座“隆华转
债”执有东说念主。
（三）赎回样式及技巧安排
（1）公司将在赎回日前每个往异日表露一次赎回领导性公告，布告“隆华转债”
执有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“隆华转债”自2025年8月27日起住手走动。
（3）“隆华转债”自2025年9月1日起住手转股。
（4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回轨则赎回登记日（2025
年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，
“隆华转
债”将在深交所摘牌。
（5）2025年9月4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日
为赎回款到达“隆华转债”执有东说念主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可
改动公司债券托管券商平直划入“隆华转债”执有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回罢了后7个往异日内，在中国证监会指定的信息表露媒
体上刊登赎回效果公告和可改动公司债券摘牌公告。
（7）终末一个往异日可改动公司债券简称：Z华转债。
（四）商议容貌
四、公司控股鼓励、实质抑制东说念主、执股5%以上的鼓励、董事、监事、高等处理
东说念主员在赎回条件稳定前的六个月内走动“隆华转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、实质抑制东说念主、执股5%以上的鼓励、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件稳定前的六个月内不存在走动“隆华转债”的情形。
五、其他需评释的事项
转股汇报。具体转股操作提议可改动公司债券执有东说念主在汇报前商议开户证券公司。
最小单元为1股；吞并往异日内屡次汇报转股的，将合并筹画转股数目。可改动公司
债券执有东说念主苦求改动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及改动为1股的可改动公
司债券余额，公司将按照深交所等部门的关连章程，在可改动公司债券执有东说念主转股
当日后的五个往异日内以现款兑付该部分可改动公司债券余额以及该余额对应确当
期搪塞利息。
可于转股汇报后次一个往异日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
可改动公司债券的法律见解书》；
赎回“隆华转债”的核查见解》。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日
